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山东黄金:2020年度日常关联交易公告

日期:2020/4/21 21:41:11 浏览:

来源时间为:2020-04-17

证券代码:600547证券简称:山东黄金编号:临2020-021

山东黄金矿业股份有限公司

2020年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

.公司2020年预计发生的日常关联交易需提交公司股东大会审议。

.公司2020年预计关联交易与公司日常经营相关,属于公司正常经营行为,以

市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独

立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一.日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.公司第五届董事会第三十一次会议于2020年4月16日召开,会议审议通过了

《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》,董事会在审议该议案时,关联董

事李国红、王立君、汪晓玲回避表决,非关联董事一致通过了该项议案。

2.本关联交易议案已经过公司独立非执行董事及审计委员会事前认可。

公司独立非执行董事认为:

(1)在公司召开董事会会议前,我们对审议的《关于2020年度日常关联交易预

计情况的议案》进行了审阅,同意将该议案提交公司董事会会议审议。

(2)公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决,关联交易表决程序符

合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指

引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

(3)公司2020年预计日常关联交易,是公司正常生产经营所必需,交易条件公

平、合理,利于减少公司交易成本,未损害公司及中小股东的利益。公司选择的合

作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正

常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独

立性。一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项,并同意提交公司2019年年度

股东大会审议。

审计委员会认为:此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关

联交易实施指引》、《山东黄金矿业股份有限公司关联交易制度》的相关规定,系

公司正常生产经营的需要。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方

平等协商的基础下进行,定价遵循了公平、公正原则,符合公司和全体股东利益,

不存在损害公司及其他股东合法权益的情况,不会对公司的独立性产生影响。审计

委员会同意此次预计的关联交易,并提交董事会审议。

3.本日常关联交易预计须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联

股东应回避表决,公司将在股东大会决议公告中披露非关联股东的表决情况。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1.本公司采购商品/接受劳务

对方单位名称

交易内容

2019年预计交易

金额(万元)

2019年实际交易

金额(万元)

赤峰山金银铅有限公司

合质金、合质金含银

3,000.00

内蒙古山金地质矿产勘查有限公司

工程勘查费

90.00

45.26

青岛黄金地质勘查有限公司

技术服务、钻探工程款

55.00

山东黄金地质矿产勘查有限公司

探矿工程等

1,278.60

2,696.03

山东黄金(北京)产业投资有限公司

劳务费

3,113.21

1,930.76

山东黄金电力有限公司

电/材料/工程款/检测费

42,762.96

44,477.30

山东黄金高级技工学校

培训费

1,531.11

1,449.79

山东省黄金工程建设监理有限公司

监理费

861.52

744.13

莱州黄金海岸旅游地产有限公司

劳务工程

242.59

263.09

山东黄金物业管理有限公司

物业费、水电费

1,127.59

951.79

山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司

材料款/设备款/设计费

9,980.47

13,667.16

山东黄金集团有限公司

工程劳务费

348.00

484.97

山东黄金汽车服务有限责任公司

租车费

80.72

山东黄金天承矿业有限公司

精矿金、精矿银

19,736.00

22,698.58

山东金创金银冶炼有限公司

加工费

597.33

2,958.14

山东省装饰集团有限公司

装修款

120.00

134.67

山金金控(上海)贵金属投资有限公司

合质金

200.00

上海盛钜资产经营管理有限公司

宣传费

188.68

山金金控(深圳)黄金投资发展有限公司

合质金

200.00

山东鑫业安全技术有限公司

改造工程

75.89

山东黄金集团青岛黄金有限公司

技术服务费

45.35

福建省政和县香炉坪矿业有限公司

原材料采购

107.82

山东金创股份有限公司

标准金

12,668.00注1

18,865.41

福建省政和县宏坤矿业有限公司

标准金

2,673.60注1

3,988.49

山东黄金金创集团有限公司

标准金

19,954.10注1

31,335.58

青岛金星矿业股份有限公司

标准金

9,203.00注1

15,973.20

海南山金矿业有限公司

标准金

19,298.00注1

24,727.09

青海昆仑黄金有限公司

标准金

27,881.30注1

40,347.26

山东黄金崮云湖国际高尔夫俱乐部有限公司

会务费

2.00

6.06

小计

177,193.77

注2

228,003.81

使

山东黄金集团有限公司

租赁土地、房屋

425.70

426.63

山东黄金集团有限公司

租赁土地

813.92

866.16

山东黄金集团有限公司

租赁采矿权

537.74

508.02

山东黄金集团青岛黄金有限公司

租赁土地

165.90

167.42

福建省政和县宏坤矿业有限公司

设备租赁

3.10

福建省政和县香炉坪矿业有限公司

设备租赁

0.71

莱州黄金海岸旅游地产有限公司

租赁土地

322.68

山东黄金汽车服务有限责任公司

租车费

63.37

青岛黄金铅锌开发有限公司

租车费

5.89

山东黄金集团有限公司

商标使用许可费

66.04

66.04

小计

2,009.30

2430.02

山东黄金集团财务有限公司

存款(日存款余额)

≤150,000.00

≤150,000.00

贷款及其他融资服务

≤80,000.00

≤80,000.00

透支服务

≤70,000.00

≤70,000.00

注1:2019年公司收购山金金控资本管理有限公司后新增日常关联交易,详见《关于收购山金金

控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易的预计公告》(编号:临2019-031号);

注2:177,193.77万元是《山东黄金矿业股份有限公司2019年度日常关联交易公告》(编号:临

2019-017)的预计数额85,515.77万元与《关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日

常关联交易的预计公告》(编号:临2019-031号)的预计数额91,678.00万元的合计。

2.本公司出售商品/提供劳务

对方单位名称

交易内容

2019年预计交

易金额(万元)

2019年实际交

易金额(万元)

山金金控资本管理有限公司

加工费

27.00

赤峰山金银铅有限公司

白银、技术服务

193.58

赤峰山金瑞鹏贸易有限公司

手续费

0.41

海南山金矿业有限公司

贵金属制品、技术服务

3.36

青海昆仑黄金有限公司

加工费

60.00

104.33

青岛黄金铅锌开发有限公司

氰渣、铅锌矿

280.00

712.91

莱州鲁地矿业投资开发有限公司

办公用品

2.30

0.78

山东黄金地质矿产勘查有限公司

电力、贵金属制品

33.17

1.33

山东黄金崮云湖国际高尔夫俱乐部有限公司

黄金

100.62

山东黄金产业发展集团有限公司

贵金属制品

0.53

山东黄金产业发展集团有限公司淄博分公司

贵金属制品

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